股票开户 在哪里开好海沧资本陷兑付危机:掌门人突失联 4亿资金不翼而飞

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  原标题:海沧资本陷兑付危机:掌门人突失联 4亿资股票开户 在哪里开好金不翼而飞

    “华融普银”式风波再度上演。这一次,舞台焦点由北京繁华商贸中心国贸圈,转移到100公里外的石家庄。

  近期,有投资人向记者爆料,海沧资本旗下多只有限合伙基金产品陷入兑付危机。21世纪经济报道记者通过与项目方联系更发现,海沧资本旗下多只基金募集款项已不知所踪,涉及总金股票开户 在哪里开好额高达4亿元左右。

  与此同时,海沧资本前法定代表人姜涛的突然失联更使整个事件疑云重重。

  “海沧资本的人告诉我们,6月27日,姜涛开始不接电话,他在微信里说不方便接(电话),到了7月8日时他跟公司股票开户 在哪里开好财务联系后就彻底失联,目前公司的人已报了人口失踪。”一名投资人告诉21世纪经济报道记者。

  但7月14日21世纪经济报道记者致电海沧资本,已无人接听电话,公司现场亦无工作人员留守。

  更为蹊跷的是,根据河北省工商局网站显示,海沧资本的重要平台——河北海沧投资管理有限公司的法定代表人,在2014年3月6日突然变更,原法人代表姜涛换为张桂起。

  伴股票开户 在哪里开好随海沧资本基金账户资金的不翼而飞,或有更多资金和投资人卷入偿付危机中。

  21世纪经济报道记者手上掌握的一份投资者名单显示,除涉及300多名个人投资者外,还有4家法人公司上榜其中,包括北大荒集团100%控股的北大荒投资有限公司(下称“北大荒投资”),深圳中金在线汇城投资咨询中心(有限合伙)等,上述4家法人公司合计购买金额高达6340万元。

  4亿资金不翼而飞

  事件起因源于海沧资本旗下两只有限合伙产品“依沧林山庄二期”、“华瑞房地产一期”到期未实现兑付,其兑付日期分别为6月26日和6月30日。

  “之前还向我们承诺一定能兑付,结果他们法定代表人突然就失去联系了。”一位F姓投资者向21世纪经济报道记者指出。

  伴随违约兑付事件进一步发酵,越来越多的投资人赶赴海沧资本所在的河北石家庄市了解情况,其调查出来的真相更令人咋舌。

  “海沧资本每款产品几乎都存在超募现象,少则超募1000多万,多则超募达7000万左右,由于现在公司基金账户上根本没有钱,我们怀疑包括超募资金在内的大笔资金可能都被姜涛卷走。”有投资者向21世纪经济报道记者表示。

  根据海沧资本官方网页产品中心一栏显示,其共有5项产品,分别为:海沧友联光电科技投资基金一期、海沧融投保函项目债权投资基金一期、海沧飞龙房地产项目投资基金、海沧瑞泰房地产项目投资基金、海沧依林山庄FD项目投资基金。

  而仅上述5个项目的募集资金总额就已达到4亿元。根据不同项目及不同认购额度、年度,其承诺的预期年化收益率在10%到14%不等,平均收益率在12%左右。

  21世纪经济报道记者辗转从海沧资本拿到的资料显示,海沧资本目前除上述5项产品外,还对外发布了一款名为“华瑞”的有限合伙产品,其合同总募集金额为5000万元,实际认购金额为4535万元。

  而上述6款产品中,除了已按期兑付的依林山庄一期项目外,其余未兑付产品涉及的合同金额为4亿元,而实际认购金额为5.36亿元。

  而经投资者与融资方沟通了解得知,5.36亿认购款中,目前除有9000万到1.1亿元的款项尚在融资方股票开户 在哪里开好处,其余包括1.36亿超募资金在内的4亿多元均不知所踪。

  “这种情况包括几种可能,一种是资金募集后真实投向了项目方,项目方回款后的资金被卷走,也可能一些募投资金一开始就被转移到其他地方,根本没往项目里投,也可能两种情况同时存在。”有投融资人士向记者指出。

  对此,根据投资人表示,多位融资方人士回复称,在产品到期前已将借款打至海沧资本相关账户,“依林2期的钱在6月23日就已打过去了(指海沧资本相关产品账户)。”依林山庄项目一位侯姓负责人曾向投资者表示。

  但7月14日下午,21世纪经济报道记者多次致电该人士,对方已经不接电话。

  内控混乱

  值得注意的是,伴随账上资金的不翼而飞,海沧资本前法定代表人姜涛的失联无疑充满悬疑。

  “我们从公司了解到,姜涛作为海沧资金的GP,掌握着公司法人章、财务章和基金产品账户的优盾,完全有能力将资金账户的金额转走。”有投资者向21世纪经济报道记者颇为担心地表示,“我们担心,若后续仍有项目方给公司还款,姜涛仍能够通过手中将回款转移,而不移交到海沧资本。”

  而海沧资本巨额回款不翼而飞背后,与公司混乱的内控制度存在直接干系。

  根据《会计法》第二十七条规定,“记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制理会计事项。”

  “企业法人作为‘经济业务事项和会计事项的审批人’,是不可以兼会计的,企业应当按照‘会计法’设置会计机构。且会计机构应独立掌握公司相应会计资料,而不是由法人掌控。海沧资本内控制度的混乱,无疑为法人携款外逃留下可操作空间。”一位北京地区会计师事务所人士向记者指出。

  但海沧资本的人员构架颇似皮包公司。

  根据海沧资本副总蒙爱迎透露,公司内部几乎没有项目人员,真正项目人员只有两个,一个是姜涛本人。而有投资人分析,另一个很有可能是公司前财务负责人刘庆风。

  刘本人无疑是整个事件的关键人物,在21世纪经济报道记者手中一份依林山庄有限合伙产品协议书上,刘庆风以1万元位列该产品的有限合伙人。

  “刘庆风作为公司2013年到2014年前期财务负责人和产品合伙人,所有合同流水签字盖章都要通过他,可以说对海沧资本运作情况非常颇为了解。”上述投资人向21世纪经济报道记者透露。

  但该投资人告诉21世纪经济报道记者,海沧资本违约事件爆发后,曾与刘庆风取得联系,但对方只是在电话里回答,“该事情发生太久,已经不记得了。”

  21世纪经济报道记者随即拨打刘庆风电话,但截止到发稿都未能与对方取得联系。

  另一边,尽管投资人希望通过报案方式将海沧资本账户冻结,以防止投资损失进一步扩大,但自从7月8日报案至今,当地经侦机关都未予立案。

  北大荒投资“陷身”其中

  伴随海沧资本兑付门危机进一步发酵,越来越多的投资人或将遭遇资金偿付风险。

  根据投资人从海沧资本拿到的一份产品购买者名单,北大荒集团旗下子公司——北大荒投资公司亦有上榜。

  其中,北大荒投资公司购买海沧资本两款产品,分别为瑞泰一期和海沧友联。

  其中瑞泰一期的购买金额为3000万元,海沧友联由于改行数据格式问题,显示不出首位数字,但可根据总投资金额推算为1000万元。

  这意味着,北大荒投资公司在海沧资本购买产品总额就达4000万。

  北大荒投资成立于2011年12月1日,由黑龙江北大荒农垦集团总公司等六方共同出资设立,公司注册资本5亿元。目前,公司主要从事投资管理和风险投资等业务。

  根据公司官方网页显示,北大荒投资成立于2011年12月1日,由黑龙江北大荒农垦集团总公司等六方共同出资设立。至2013年,公司注册资本增加至5亿元,成为北大荒100%控股公司。目前,公司主要从事投资管理和风险投资等业务。

  据北大荒集团年报显示,北大荒投资为集团旗下最为重要的投资平台,2013年,该公司大量购买理财产品,包括参与股指期货业务委托、集合资金信托计划等投资129642万元,在北大荒集团持有至到期投资科目年末余额17.05亿元中,占比高达76.01%。

  21世纪经济报道记者了解到,7月14日下午,北大荒投资相关人士亦赶赴石家庄报案。

  目前21世纪经济报道记者手上掌握海沧资本投资人名单有限,不排除还有更多投资人购买公司其他产品,目前公司基金账户上已无任何款项,伴随前法定代表人姜涛失联,公司其他有限合伙产品亦或陷入诈骗风波中。

  本报将持续关注事件的进展。